По информации регулятора, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Лишние чеки уничтожьте, а не просто выкиньте в мусорку. Договорившись о реструктуризации с владельцами рублевого долга, можно ожидать, что за пределами 2016 г.
Обычно банки устанавливают месячный срок погашения задолженности по техническому овердрафту.
Коллеги из кадровых подразделений банков, подскажите, какими дополнительными знаниями (кроме основного образования) должен в идеале обладать такой аналитик?
